У Словенії створять реєстр фактичних власників підприємств

Як заявили в Міністерстві фінансів, планується, що він з’явиться у грудні 2017 року. Дана міра передбачена новим законом «Про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму». Регістр буде відкритий громадськості у січні 2018 року і допоможе забезпечити прозорість структури власності суб’єктів підприємницької діяльності

Відкриття регістра (який, по суті, стане базою даних про реальних власників господарських компаній) дозволить особам, які здійснюють контроль за реалізацією положень закону, отримати доступ до даних про фактичних власників. Керувати регістром буде Агентство з публічно-правових документів і послуг (Ajpes).

Дані зможуть бути доступні особам і органам, що виявляють і борються з кримінальними злочинами. Регістр також зв’яже наявні дані з даними інших аналогічних регістрів країн ЄС. Дата встановлення зв’язку між регістрами різних країн в міністерстві ще не визначена.

За словами чиновників, за останні роки Міністерство фінансів запровадило в юридичну систему Словенії важливі зміни у сфері міждержавного співробітництва з обов’язковим автоматичним обміном даних, що дозволяє виявляти фіскальні правопорушення, з якими раніше ще не стикалися податкові органи конкретної держави. Крім цього, частково вже проводиться впровадження чотирьох мінімальних стандартів проекту ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку) під скороченою назвою BEPS, яка займається запобіганням злочинних практик оподаткування та зловживання угодами про уникнення подвійного оподаткування, автоматичним обміном звітами по країнах і більш ефективним дозволом податкових суперечок.

Держава також знаходиться на етапі імплементації, прийнятої в 2016 році загальноєвропейською директивою про встановлення правил боротьби з практиками ухилення від сплати податків, безпосередньо впливають на функціонування внутрішнього ринку.

Джерело: rtvslo.si