В Словении создадут регистр фактических собственников предприятий

Как заявили в Министерстве финансов, планируется, что он появится в декабре 2017 года. Данная мера предусмотрена новым законом «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Регистр будет открыт общественности в январе 2018 года и поможет обеспечить прозрачность структуры собственности субъектов предпринимательской деятельности

Открытие регистра (который, по сути, станет базой данных о реальных владельцах хозяйственных компаний) позволит лицам, осуществляющим контроль за реализацией положений закона, получить доступ к данным о фактических владельцах. Управлять регистром будет Агентство по публично-правовым документам и услугам (Ajpes).

Данные смогут быть доступны лицам и органам, выявляющим и борющимся с уголовными преступлениями. Регистр также свяжет имеющиеся данные с данными других аналогичных регистров стран ЕС. Дата установления связи между регистрами разных стран в министерстве ещё не определена.

По словам чиновников, за последние годы Министерство финансов внедрило в юридическую систему Словении важные изменения в сфере межгосударственного сотрудничества с обязательным автоматическим обменом данных, позволяющим выявлять фискальные правонарушения, с которыми ранее ещё не сталкивались налоговые органы конкретного государства. Помимо этого, частично уже проводится внедрение четырёх минимальных стандартов проекта ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) под сокращённым названием BEPS, которая занимается предотвращением преступных практик налогообложения и злоупотребления соглашениями об избежании двойного налогообложения, автоматическим обменом отчётами по странам и более эффективным разрешением налоговых споров.

Государство также находится на этапе имплементации, принятой в 2016 году общеевропейской директивы об установлении правил борьбы с практиками уклонения от уплаты налогов, непосредственно влияющими на функционирование внутреннего рынка.

Источник: rtvslo.si